武汉公安摧毁31个洗钱犯罪团伙 力争“让洗钱团伙取不到现金”

湖北日报讯（记者杨然、通讯员郑成波、袁野）4月21日，从武汉市公安局获悉，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势，已成功打掉31个洗钱犯罪团伙。

民警打掉洗钱犯罪团伙。

“男子王某在辖区银行ATM机上，利用手机的特殊功能取款转移涉诈资金。”4月2日，武汉市反诈中心向洪山区公安分局推送一条重要线索。

经侦查，专班民警发现多条ATM机无卡取现类线索呈现出犯罪新特点。

“这种洗钱犯罪隐蔽性强，资金转移迅速。”武汉市反诈中心资金快打组负责人邹一雷说，为打准七寸，斩断链条，中心有针对性地探索出“签收不过分、研判不过时、抓捕不隔天”的反制举措。

在锁定该犯罪团伙的作案手段和活动轨迹后，武汉公安迅速组建市区两级精干警力，闪电出击，一举在孝感市将正在作案的王某成功抓获，现场缴获作案手机4部、现金9万余元。随后，专班争分夺秒循线追踪，星夜兼程奔赴河南禹州，将该团伙上线贾某缉拿归案，并连带侦破8起关联案件。

此外，武汉公安还积极协调多家银行关闭此项高风险功能，从技术源头阻断犯罪路径。目前，此类洗钱犯罪案件在武汉得到有效遏制。

在严厉打击新型洗钱犯罪的同时，武汉公安还紧盯POS机跑分洗钱等传统犯罪模式。2月底，武汉市反诈中心通过数据分析，敏锐察觉多台POS机注册信息异常，且刷卡地点高度集中在黄陂区空港中心。3月5日，专班民警果断收网，抓获5名犯罪嫌疑人，查获POS机164台、涉案手机13部，初步核查涉案金额达500余万元。

民警收缴的作案工具。

武汉市公安局刑侦支队相关负责人介绍，为提升线索处置效率，武汉公安创新推行“市局主研、分局主办”工作模式，由刑侦支队牵头组建联合科信、网安和属地分局等多警种的研判专班，严格落实“定点、定责、定人、定标”要求。

今年以来，武汉公安采取多项措施加强反洗钱工作，重点从寄递、运输、金融三大领域入手，构建全方位防控体系。

在寄递行业，严格落实实名收寄、收寄验视和过机安检“三项制度”。建立“警邮联动”快速响应机制，24小时处置可疑线索。同时完善举报奖励制度，对违规网点采取约谈、关停等措施。

针对网约车行业，建立异常订单拦截机制，要求司机对“空车带货”等异常情况保持警惕，平台需及时报送可疑线索，公安机关将开展“一案双查”。

金融领域方面，联合人民银行约谈第三方支付机构，清理违规POS机，并研发“邮件寄递监测系统”，对可疑交易实施精准拦截。

“我们通过强化三大领域的协同治理，构建监测、预警、处置、反馈的闭环防控体系，全力实现‘让洗钱团伙取不到、取不了现金’的目标。”武汉市反诈中心负责人李正说。

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