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非吸

100次浏览     发布时间:2025-01-06 18:06:53    

非吸(非法吸收公众存款)案件的调查通常由公安机关负责,具体调查步骤如下:

启动侦查

公安部门在接到举报、报案或日常监管中发现可疑线索后,会对相关公司或个人进行初步调查,确定是否存在非法吸收公众存款的嫌疑。

传唤与询问

如果公安部门认为有必要,可能会传唤当事人进行询问。当事人应积极配合,如实回答公安人员的问题,不得隐瞒或虚假陈述。

搜查与扣押

公安部门有权对当事人的住所、办公场所等进行搜查,并扣押与案件有关的证据材料。当事人应配合搜查工作,不得阻挠或破坏。

刑事拘留

如果公安部门认为当事人有重大犯罪嫌疑,可能会采取刑事拘留措施,以防止犯罪嫌疑人逃跑、毁灭证据或继续犯罪。

收集证据

公安机关应全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪轻或罪重的证据材料。这包括电子资料、合同、账本等。

法律程序

公安机关在侦查过程中,必须严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施。对于初核后具备立案标准的案件,将立案侦办,并进入刑事诉讼程序。

协助调查

参与非法吸收公众存款活动的投资人被要求向警方提交相关文件,如个人身份证明、投资协议、转账记录等,以协助调查。

移送检察院

公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

建议:

当事人应积极配合公安机关的调查工作,如实提供相关证据和资料。

投资人应尽快向警方提交所有相关文件,以便尽快查明事实。

相关部门应严格依法办案,确保侦查工作的合法性和客观性。

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